Family Offices: ¿Qué son y cuáles son sus usos?

Family Offices: ¿Qué son y cuáles son sus usos?   Las Family Offices son oficinas o firmas encargadas de administrar y manejar el patrimonio de familias con un patrimonio elevado, superior a los 100 millones de dólares. Se componen por un equipo de profesionales altamente capacitados con experiencia en inversión, administración, fiscalidad y derecho, que […]

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¿Cómo saber si los miembros de la familia están calificados para ser dueños?

¿Cómo saber si los miembros de la familia están calificados para ser dueños? Dar continuidad al negocio familiar dependerá en gran medida de qué tan calificados estén los miembros que  tomen las riendas de la empresa, por ello el Profesor John A. Davis, fundador de  Cambridge Institute for Family Enterprise,  puntualizó ciertas actitudes que permiten […]

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Nueva normativa contra el blanqueo de capitales en Islas Caimán

Nueva normativa contra el blanqueo de capitales en Islas Caimán   El 02 de octubre de 2017 entró en vigencia la modificación de la normativa relacionada a la prevención del lavado de activos en las islas Caimán. Esta modificación es parte del compromiso de la isla en cumplir con los estándares internacionales relativos a la […]

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Negocios familiares: ¿Hijos o herederos?   Muchas veces en los negocios familiares, el fundador de esa empresa y familia quiere mantener su legado en el tiempo a través de sus hijos, sin tomar en cuenta que probablemente estos no desean mantener el negocio familiar por considerar que por mucho tiempo este estuvo primero que ellos. […]

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Emprendimientos en Portugal – StartUp Portugal Program

Emprendimientos en Portugal – StartUp Portugal Program Desde 2008, Portugal fue una de las economías más afectadas por la crisis que azotó los mercados y que desestabilizó a un gran grupo de países. Entre los años 2010 y 2014, Portugal estuvo cumpliendo con el Programa de Ajuste Económico patrocinado por la Unión Europea para tratar […]

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Convenio para evitar la Doble Imposición entre Chipe y Barbados

Convenio para evitar la Doble Imposición entre Chipe y Barbados   Este Convenio se aplicará en el caso de Chipe a los siguientes impuestos: el Impuesto a la Renta, el Impuesto a las Ganancias de Capital, el Impuesto Corporativo y la Contribución Especial para la Defensa de la Republica; mientras que en el caso de […]

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Convenio de Intercambio de Información Fiscal entre Uruguay y Guernsey

Convenio de Intercambio de Información Fiscal entre Uruguay y Guernsey La finalidad de este convenio es regular el intercambio de información tributaria en ambos países y luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El Convenio establece que la información objeto de intercambio es aquella que pueda ser de interés para la […]

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Nuevo tipo societario en Cayman: “Foundation Company”

Nuevo tipo societario en Cayman: “Foundation Company” El gobierno de las Islas Caimán dictó una nueva ley mediante la cual se crea un nuevo tipo societario denominado Foundation Company (“FC”), que es una persona jurídica con capacidad legal separada de sus miembros, accionistas, etc., la cual se incorpora como una sociedad y funciona como una […]

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Uruguay: Aprobación de Nueva Ley Integral contra el Lavado de Activos

Uruguay: Aprobación de Nueva Ley Integral contra el Lavado de Activos   El pasado 20 de diciembre de 2017, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley Integral contra el Lavado de Activos N° 17.574. Dicha normativa busca armonizar, actualizar y concentrar en un solo texto legal toda la normativa relacionada con la materia, así como también […]

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La Importancia de CONOCER a los clientes en un MUNDO complejo y cambiante

La Importancia de CONOCER a los clientes en un MUNDO complejo y cambiante

 

El MUNDO se transforma y junto con él, sus “reglas de juego”. El entorno legislativo es cada vez más complejo y exigente.

 

Hoy el intercambio de información es constante, creciente y necesario para proteger a la empresa y a sus clientes. Las  empresas cuentan con herramientas que les permiten evaluar los riesgos que puedan tener a la hora de elegir y mantener a clientes y proveedores, de esa manera  pueden manejar prudentemente el riesgo de NO conocer bien a los clientes.

 

NO es suficiente con implementar un buen programa de COMPLIANCE,  hay que actualizarlo y revisar sistemáticamente la información, manteniendo una comunicación fluida con los clientes y proveedores.

 

Exigir a los CLIENTES ajustarse a la normativa y ser estrictos con la documentación solicitada son la CLAVE para garantizar la protección de la empresa y la de todos los clientes.

 

De esta forma  se previene el riesgo que puede conllevar tener un cliente que ponga en peligro la imagen de la empresa y de la clientela que tenga relación con la misma.

 

Coloquialmente  una manzana podrida daña al resto.

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