Negocios familiares: ¿Hijos o herederos?

Negocios familiares: ¿Hijos o herederos?   Muchas veces en los negocios familiares, el fundador de esa empresa y familia quiere mantener su legado en el tiempo a través de sus hijos, sin tomar en cuenta que probablemente estos no desean mantener el negocio familiar por considerar que por mucho tiempo este estuvo primero que ellos. […]

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Emprendimientos en Portugal – StartUp Portugal Program

Emprendimientos en Portugal – StartUp Portugal Program Desde 2008, Portugal fue una de las economías más afectadas por la crisis que azotó los mercados y que desestabilizó a un gran grupo de países. Entre los años 2010 y 2014, Portugal estuvo cumpliendo con el Programa de Ajuste Económico patrocinado por la Unión Europea para tratar […]

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Convenio para evitar la Doble Imposición entre Chipe y Barbados

Convenio para evitar la Doble Imposición entre Chipe y Barbados   Este Convenio se aplicará en el caso de Chipe a los siguientes impuestos: el Impuesto a la Renta, el Impuesto a las Ganancias de Capital, el Impuesto Corporativo y la Contribución Especial para la Defensa de la Republica; mientras que en el caso de […]

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Convenio de Intercambio de Información Fiscal entre Uruguay y Guernsey

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Nuevo tipo societario en Cayman: “Foundation Company”

Nuevo tipo societario en Cayman: “Foundation Company” El gobierno de las Islas Caimán dictó una nueva ley mediante la cual se crea un nuevo tipo societario denominado Foundation Company (“FC”), que es una persona jurídica con capacidad legal separada de sus miembros, accionistas, etc., la cual se incorpora como una sociedad y funciona como una […]

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Uruguay: Aprobación de Nueva Ley Integral contra el Lavado de Activos   El pasado 20 de diciembre de 2017, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley Integral contra el Lavado de Activos N° 17.574. Dicha normativa busca armonizar, actualizar y concentrar en un solo texto legal toda la normativa relacionada con la materia, así como también […]

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La Importancia de CONOCER a los clientes en un MUNDO complejo y cambiante

La Importancia de CONOCER a los clientes en un MUNDO complejo y cambiante

 

El MUNDO se transforma y junto con él, sus “reglas de juego”. El entorno legislativo es cada vez más complejo y exigente.

 

Hoy el intercambio de información es constante, creciente y necesario para proteger a la empresa y a sus clientes. Las  empresas cuentan con herramientas que les permiten evaluar los riesgos que puedan tener a la hora de elegir y mantener a clientes y proveedores, de esa manera  pueden manejar prudentemente el riesgo de NO conocer bien a los clientes.

 

NO es suficiente con implementar un buen programa de COMPLIANCE,  hay que actualizarlo y revisar sistemáticamente la información, manteniendo una comunicación fluida con los clientes y proveedores.

 

Exigir a los CLIENTES ajustarse a la normativa y ser estrictos con la documentación solicitada son la CLAVE para garantizar la protección de la empresa y la de todos los clientes.

 

De esta forma  se previene el riesgo que puede conllevar tener un cliente que ponga en peligro la imagen de la empresa y de la clientela que tenga relación con la misma.

 

Coloquialmente  una manzana podrida daña al resto.

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Convenio para evitar la Doble Imposición entre Chipe y Luxemburgo

Convenio para evitar la Doble Imposición entre Chipe y Luxemburgo   Tras 10 años de negociaciones, en 2017 Chipre y Luxemburgo firmaron un Convenio para Evitar la Doble Imposición, conoce los detalles a contnuación… Este Convenio se aplicará en el caso de Chipe a los siguientes impuestos: el Impuesto a la Renta, el Impuesto a […]

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Impuesto a las personas jurídicas en Costa Rica

Impuesto a las personas jurídicas en Costa Rica En el 2018, el impuesto deberá cancelarse completamente en enero.  El pasado 21 de marzo de 2017, el gobierno de Costa Rica dictó la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas (Ley No. 9.428), mediante la cual se reactivó el impuesto a las personas jurídicas registradas en […]

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