El Grupo de Acción Financiera (“GAFI”) a través de sus recomendaciones busca establecer y promover estándares para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como cualquier otra amenaza al sistema financiero internacional. Dichas recomendaciones son una serie de directivas estandarizadas que deben implementarse de acuerdo a las particularidades de cada jurisdicción, a fines de que se apliquen medidas preventivas para el sector financiero, la cooperación internacional sea más fácil y se mejore la transparencia y la disponibilidad de la información de la titularidad de los beneficios de las personas y estructuras jurídicas.
La lista se encuentra compuesta por 40 recomendaciones entre las cuales es posible citar las siguientes:
Imagen: Stefan Kunze
Reforma a la Business Companies Act de BVI: la puesta a punto de la compañía de BVI Con fecha 15 de enero de 2016 entró en vigencia la ley que...
Read MoreUruguay y Chile firman Convenio para evitar la doble tributación y evasión fiscal Lo que ambos países, Uruguay y Chile, acordaron el pasado en...
Read MoreUruguay: Hacia el intercambio automático de la información En junio de 2014 la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económ...
Read MoreContacto | Newsletter | Site Map | Legal Notice
Copyright © Investa Trust. All Rights Reserved