REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES EN MALTA En caso de que se presente información falsa, incompleta o no se cumpla con la obligación de registrar a los beneficiarios finales, se establecen sanciones como multas y prisión. El 20 de mayo de 2015, la Unión Europea adoptó la Cuarta Directiva para evitar el blanqueo […]
Nueva normativa contra el blanqueo de capitales en Islas Caimán El 02 de octubre de 2017 entró en vigencia la modificación de la normativa relacionada a la prevención del lavado de activos en las islas Caimán. Esta modificación es parte del compromiso de la isla en cumplir con los estándares internacionales relativos a la […]