Nueva normativa contra el blanqueo de capitales en Islas Caimán El 02 de octubre de 2017 entró en vigencia la modificación de la normativa relacionada a la prevención del lavado de activos en las islas Caimán. Esta modificación es parte del compromiso de la isla en cumplir con los estándares internacionales relativos a la […]
Uruguay: Aprobación de Nueva Ley Integral contra el Lavado de Activos El pasado 20 de diciembre de 2017, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley Integral contra el Lavado de Activos N° 17.574. Dicha normativa busca armonizar, actualizar y concentrar en un solo texto legal toda la normativa relacionada con la materia, así como también […]