REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES EN MALTA

REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES EN MALTA   En caso de que se presente información falsa, incompleta o no se cumpla con la obligación de registrar a los beneficiarios finales, se establecen sanciones como multas y prisión.     El 20 de mayo de 2015, la Unión Europea adoptó la Cuarta Directiva para evitar el blanqueo […]

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